УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» уведомляет о том, что «30» июня 2016 года в 12 часов 00 минут (по местному времени) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО КБ «УБРиР» в форме совместного присутствия.
Просим Вас принять участие в собрании.
Годовое общее собрание акционеров состоится по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР», – «07» июня 2016г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2015 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2015 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.
7. Внесение изменений в Устав Банка.
8. Утверждение положения об Общем собрании акционеров ПАО КБ «УБРиР».
9. Утверждение положения о Совете директоров ПАО КБ «УБРиР».
10. Утверждение положения о Правлении ПАО КБ «УБРиР».
11. Утверждение положения о Президенте ПАО КБ «УБРиР».
12. Утверждение положения о Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР».
13. Одобрение сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Регистрация акционеров (их представителей) будет проводиться «30» июня 2016г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67, конференц-зал, с 11 час. 00 мин. (по местному времени).
Голосование осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены Советом директоров Банка.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт. Представителям лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, необходимо также иметь при себе доверенность, оформленную надлежащим образом.
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, по следующему адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «10» июня 2016г.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644.»
